Compliance Penal y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

Descripción del curso:

• La formación dirigida a equipos remotos requiere metodologías flexibles que favorezcan el aprendizaje dinámico y autónomo de los participantes. Este curso se presenta bajo una metodología de impartición mixta que combina formación on-line,  acceder a los contenidos a través de la plataforma de teleformación, con sesiones virtuales semanales impartidas a través de Zoom, donde el formador revisa con los alumnos temas clave y realiza prácticas que afianzan los conocimientos adquiridos.
• Esta metodología permite a los participantes diseñar su propio ritmo de estudio, accediendo a la plataforma en cualquier momento (plataforma 24x7) en la que encontrará los contenidos formativos, foro de discusión, chat y un área de formación complementaria donde el tutor actualizará la información a través de links y noticias relacionadas con la materia tratada.
• La formación incluye sesiones virtuales semanales (Zoom donde el formador realiza en directo el seguimiento de los participantes, refuerza temas clave, resuelve dudas y propone casos prácticos que permitan poner en contexto real el aprendizaje adquirido.

Contenido:

1ª Semana

• El cumplimiento normativo
• Responsabilidad Social Corporativa y Compliance
• Programas de cumplimiento normativo
• Órganos de control. El Compliance Officer

Sesión Virtual : Aplicación de Casos y revisión de puntos importantes 

2ª Semana

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Los delitos y las penas
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: concepto penal y administrativo, proceso y lucha.
• Responsabilidad en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo: responsabilidad administrativa y penal de la persona jurídica y de sus administradores, directores y empleados, en su caso.
• Delito fiscal y blanqueo de capitales

Sesión Virtual : Aplicación de Casos y revisión de puntos importantes 

3ª Semana

• Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales
• Identificación y comprobación de la identidad - Know your Customer (KYC). Clientes a distancia.
• Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas.
• Sistema de alertas: experiencia propia y listas de sanciones internacionales.
• Relación de negocios. Seguimiento continuo.
• Comunicación de sospechas al órgano de control interno y al compliance officer.

Sesión Virtual : Aplicación de Casos y revisión de puntos importantes 

4ª Semana

• Gestión de Riesgos
• Elaboración de un programa de Compliance/ Manual de PBC-FT
• Mantenimiento, control y supervisión de los programas de cumplimiento penal y de los programas de PBC-FT

Sesión Virtual : Aplicación de Casos y revisión de puntos importantes